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   重大事项
 

(三)股权分置改革

    股改工作情况:公司于2005年9月开始着手股权分置改革准备工作,2006年3月正式启动。东北证券有限责任公司是公司本次股改的保荐机构。2006年4月17日发布股改说明书,4月26日予以修订,公司独立董事发表了调整股改方案的独立意见。2006年4月17日至2006年4月26日停牌并于2006年4月18日进行股改网上路演,公司分别与流通股股东和非流通股东进行充分的沟通协商,拟定股改方案。公司相关股东会议的现场会议于2006年5月31日召开,会议的网络投票时间为5月29日至31日,通过了公司股权分置改革方案,决议公告刊登在2006年6月1日的《中国证券报》、《证券时报》上。2006年5月24日至2006年6月20日,再次停牌办理股改实施手续,于6月21日起复牌。

    股改方案内容:原非流通股股东向流通股股东支付对价,流通股股东每持有10 股将获得2.5 股股份,非流通股股东需向流通股股东共计送出40,095,606 股股份。

    股改方案实施的首个交易日:2006年6月21日。

    原非流通股东的承诺:

    (1)法定承诺。持有公司股份总数低于百分之五的原非流通股东履行法定承诺,其所持的有限售条件股份自改革方案实施之日起十二个月内没有上市交易,十二个月外至二十四个月内可以全部上市出售。

    持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东履行法定承诺,其所持的有限售条件

    股份自改革方案实施之日起十二个月内没有上市交易,十二个月外至二十四个月内上市出售

    交易数量不得超过公司股份总数的百分之五,在二十四个月外至三十六个月内上市出售交易

    数量不得超过公司股份总数的百分之十。

    (2)追送股份承诺。如果公司2006 年度审计后的净利润为亏损或2006 年度财务报告被出具非标准无保留审计意见,将触发追送股份承诺条款:每10 股流通股送0.5 股。

    (3)特别承诺。公司大股东安徽新长江公司作出特别承诺:为使公司股权分置改革得以顺利进行,新长江公司同意对上海琦琦农副产品贸易有限公司、上海银杏实业有限公司和秦皇岛长城发展贸易公司所持非流通股的执行对价安排及追送对价安排先行代为垫付。代为垫付后,该部分股份如上市流通,该部分股份持有人应当向新长江公司偿还代为垫付的股份(包括垫付股份在垫付期间获得的分红派息和送增形成的孳生股份),或取得新长江公司的同意。

    鉴于石家庄永青综合服务有限公司所持公司1,000,000 股境内法人股已全部被司法冻结,截至目前正处于司法裁定抵债过程中,无法支付对价。由公司大股东新长江公司对该部分非流通股的执行对价安排及追送对价安排先行代为垫付。代为垫付后,该部分股份如上市流通,取得该部分股份的权利人应当向新长江公司偿还代为垫付的股份(包括垫付股份在垫付期间获得的分红派息和送增形成的孳生股份),或取得新长江公司的同意。

    原非流通股东的承诺履行情况

    一、第一次解除限售

    (1)法定承诺履行情况。按照股改时的法定承诺履行。2007年6月21日,公司第一次解除限售,本次有限售条件股份上市流通数量为59,814,378股。

    (2)追送股份承诺履行情况。因公司2006年度经审计的净利润为盈利,且公司2006年度财务报告被出具标准无保留审计意见,没有满足追送股份承诺所要求的前提条件,公司原非流通股东不再向流通股东追送股份。

    (3)特别承诺履行情况。取得石家庄永青综合服务有限公司所持有限售条件股份的权利人石家庄市商业银行新华西路支行,已经偿还了安徽新长江投资股份有限公司代为垫付的执行对价安排股份298,896股。其所持701,104股已上市流通。

    2007年6月21日,上海琦琦农副产品贸易有限公司、上海银杏实业有限公司和秦皇岛长城发展贸易公司三家公司因尚未偿还新长江公司代为垫付的执行对价安排股份。故三家公司所持248,118股未解除限售。

    二、第二次解除限售

    2008年6月23日,公司第二次解除限售16,095,341股。2009年第一季度末公司无限售条件股份数增至306,443,166股,占总股本的90.47%。

    三、第三次解除限售

    2009年6月23日,公司第三次解除限售股份总数32,074,750 股,占公司股份总数的9.47%,本次解除限售股份于2009 年6 月23 日上市流通。因其中的3,200 万股被质押冻结尚未解除,本次解除限售股份实际可上市流通数量为74,750 股,占总股本比例为0.02%。

 
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